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王可妮·銀行風(fēng)控防控實(shí)戰(zhàn)專家

王可妮老師擅長(zhǎng)銀行合規(guī)管理和案件防控、反洗錢實(shí)務(wù)操作和信貸業(yè)務(wù)的貸前、貸中、貸后的風(fēng)險(xiǎn)介入點(diǎn)控制。曾為多家銀行主導(dǎo)多個(gè)項(xiàng)目+課程賦能： 01-線上： ■ 2020年至2021年-四川省銀行業(yè)協(xié)會(huì)《銀行業(yè)反洗錢履職要求與操作實(shí)務(wù)》 ■ 2021年9月-四川省銀行業(yè)協(xié)會(huì)《2021年銀行業(yè)反洗錢履職要求與操作實(shí)務(wù)》 02-線下： ■ 2019年5月-2019年11月-山東建設(shè)銀行《銀行反洗錢履職要求及操作實(shí)務(wù)》 ■ 2019年截止到目前-河北農(nóng)商行《銀行反洗錢履職要求及操作實(shí)務(wù)》 ■ 2020年6月至2021年7月18日-漢口銀行《銀行反洗錢履職要求及操作實(shí)務(wù)》 ■ 2020年8月到10月-江蘇光大銀行《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)》 ■ 2020年9月-2020年10月-江蘇郵政儲(chǔ)蓄銀行《強(qiáng)監(jiān)管時(shí)代銀行風(fēng)險(xiǎn)管控與合規(guī)管理》 ■ 2020年11月-廣東農(nóng)業(yè)銀行《銀行反洗錢》 ■ 2021年6月至2021年7月-四川郵政儲(chǔ)蓄銀行《商業(yè)銀行金融監(jiān)管政策解讀和風(fēng)險(xiǎn)管控》

常駐地
西安市

課程
13 門

案例
113

線上課程

銀行業(yè)反洗錢新政策法規(guī)與操作實(shí)務(wù)

共 6 章合規(guī)管理

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信貸業(yè)務(wù)反欺詐與風(fēng)險(xiǎn)管理

共 7 章合規(guī)管理

信貸業(yè)務(wù)反欺詐與風(fēng)險(xiǎn)管理

共 3 章合規(guī)管理

合規(guī)管理與案件防控

2020年銀行合規(guī)管理

共 5 章合規(guī)管理

2020年銀行合規(guī)管理

基于風(fēng)險(xiǎn)為本下的銀行反洗錢監(jiān)管政策解讀與中高層履職要求

共 9 章反洗錢

基于風(fēng)險(xiǎn)為本下的銀行反洗錢監(jiān)管政策解讀與中高層履職要求

商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理與案防內(nèi)控

共 10 章合規(guī)管理

商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理與案防內(nèi)控

《金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理辦法》解讀及對(duì)應(yīng)下的實(shí)務(wù)應(yīng)用

共 4 章合規(guī)管理

《金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理辦法》解讀及對(duì)應(yīng)下的實(shí)務(wù)應(yīng)用

中小微授信（信貸）操作風(fēng)險(xiǎn)防范與控制

共 12 章信貸風(fēng)險(xiǎn)

中小微授信（信貸）操作風(fēng)險(xiǎn)防范與控制

金融客戶個(gè)人信息安全保護(hù)

共 5 章金融科技

金融客戶個(gè)人信息安全保護(hù)

新規(guī)下的信用卡業(yè)務(wù)合規(guī)與全流程風(fēng)險(xiǎn)控制

共 8 章合規(guī)管理

新規(guī)下的信用卡業(yè)務(wù)合規(guī)與全流程風(fēng)險(xiǎn)控制

王可妮

銀行風(fēng)控防控實(shí)戰(zhàn)專家

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：反洗錢/風(fēng)險(xiǎn)管理/柜面風(fēng)險(xiǎn)/風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制/銀行員工合規(guī)管理

最新案例

招商風(fēng)控--王可妮老師6月21日為河北某農(nóng)商銀行講授《柜面反洗錢實(shí)務(wù)操作》課程圓滿結(jié)束！

招商風(fēng)控--王老師6月20日開(kāi)展《小額貸款公司信貸業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防控》課程圓滿結(jié)束！

招商風(fēng)控--王可妮老師6月19日為河北某商業(yè)銀行講授《柜面反洗錢實(shí)務(wù)操作》第二期課程圓滿結(jié)束！

招商風(fēng)控--王可妮老師6月17日為河北某商業(yè)銀行講授《柜面反洗錢實(shí)務(wù)操作》課程圓滿結(jié)束！

招商風(fēng)控--王可妮老師6月13號(hào)在桂林開(kāi)展《結(jié)算賬戶風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化與案件防范》課程圓滿結(jié)束！

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