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王可妮·銀行風(fēng)控防控實戰(zhàn)專家

王可妮老師擅長銀行合規(guī)管理和案件防控、反洗錢實務(wù)操作和信貸業(yè)務(wù)的貸前、貸中、貸后的風(fēng)險介入點控制。曾為多家銀行主導(dǎo)多個項目+課程賦能： 01-線上： ■ 2020年至2021年-四川省銀行業(yè)協(xié)會《銀行業(yè)反洗錢履職要求與操作實務(wù)》 ■ 2021年9月-四川省銀行業(yè)協(xié)會《2021年銀行業(yè)反洗錢履職要求與操作實務(wù)》 02-線下： ■ 2019年5月-2019年11月-山東建設(shè)銀行《銀行反洗錢履職要求及操作實務(wù)》 ■ 2019年截止到目前-河北農(nóng)商行《銀行反洗錢履職要求及操作實務(wù)》 ■ 2020年6月至2021年7月18日-漢口銀行《銀行反洗錢履職要求及操作實務(wù)》 ■ 2020年8月到10月-江蘇光大銀行《消費者權(quán)益保護》 ■ 2020年9月-2020年10月-江蘇郵政儲蓄銀行《強監(jiān)管時代銀行風(fēng)險管控與合規(guī)管理》 ■ 2020年11月-廣東農(nóng)業(yè)銀行《銀行反洗錢》 ■ 2021年6月至2021年7月-四川郵政儲蓄銀行《商業(yè)銀行金融監(jiān)管政策解讀和風(fēng)險管控》

常駐地
西安市

課程
13 門

案例
120

風(fēng)控達人———王老師7月16日為建行講授《銀行監(jiān)管法規(guī)政策分析與案防》課程圓滿結(jié)束！

2025-07-21 19:39:50

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風(fēng)控達人———王老師7月16日為建行講授《銀行監(jiān)管法規(guī)政策分析與案防》課程圓滿結(jié)束！ ?銀行的本質(zhì)是對風(fēng)險的經(jīng)營，有效控制風(fēng)險的基礎(chǔ)是合規(guī)，合規(guī)是銀行的生命線，銀行的健康發(fā)展離不開合規(guī)經(jīng)營，推進合規(guī)文化建設(shè)，必將為銀行經(jīng)營理念和制度的貫徹落實提供強有力的依托和保證，同時能有效控制案件的發(fā)生。自銀行成立以來，各類案件時有發(fā)生，已經(jīng)嚴重影響銀行事業(yè)健康穩(wěn)健發(fā)展，由于認識不足，措施不到位，銀行案件防范控工作仍存在許多隱患亟待予以規(guī)范。安全是發(fā)展的前提，發(fā)展是安全的保障”。做好內(nèi)控合規(guī)與案防管理是實現(xiàn)銀行高質(zhì)量發(fā)展的重要保障，為銀行的健康持久有效發(fā)展奠定最重要的基礎(chǔ)。