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王可妮·銀行風(fēng)控防控實戰(zhàn)專家

王可妮老師擅長銀行合規(guī)管理和案件防控、反洗錢實務(wù)操作和信貸業(yè)務(wù)的貸前、貸中、貸后的風(fēng)險介入點控制。曾為多家銀行主導(dǎo)多個項目+課程賦能： 01-線上： ■ 2020年至2021年-四川省銀行業(yè)協(xié)會《銀行業(yè)反洗錢履職要求與操作實務(wù)》 ■ 2021年9月-四川省銀行業(yè)協(xié)會《2021年銀行業(yè)反洗錢履職要求與操作實務(wù)》 02-線下： ■ 2019年5月-2019年11月-山東建設(shè)銀行《銀行反洗錢履職要求及操作實務(wù)》 ■ 2019年截止到目前-河北農(nóng)商行《銀行反洗錢履職要求及操作實務(wù)》 ■ 2020年6月至2021年7月18日-漢口銀行《銀行反洗錢履職要求及操作實務(wù)》 ■ 2020年8月到10月-江蘇光大銀行《消費者權(quán)益保護(hù)》 ■ 2020年9月-2020年10月-江蘇郵政儲蓄銀行《強(qiáng)監(jiān)管時代銀行風(fēng)險管控與合規(guī)管理》 ■ 2020年11月-廣東農(nóng)業(yè)銀行《銀行反洗錢》 ■ 2021年6月至2021年7月-四川郵政儲蓄銀行《商業(yè)銀行金融監(jiān)管政策解讀和風(fēng)險管控》

常駐地
西安市

課程
13 門

案例
120

風(fēng)控達(dá)人--王老師7月5日為湖北某農(nóng)商銀行講授《操作風(fēng)險、反洗錢反電詐及情景演練》圓滿結(jié)束！

2025-07-09 21:58:43

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風(fēng)控達(dá)人--王老師7月5日為湖北某農(nóng)商銀行講授《柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險、反洗錢反電詐及情景演練》圓滿結(jié)束！ 1、了解反洗錢國內(nèi)處罰體系及執(zhí)法檢查要點； 2、基于反洗錢監(jiān)管罰單的基礎(chǔ)上，掌握相關(guān)反洗錢整體操作的思路和方法； 3、熟知洗錢的常見手法及相關(guān)特征； 4、能有效識別高風(fēng)險客戶，進(jìn)行有效的管控措施； 5、了解反洗錢工作的監(jiān)管處罰趨勢和發(fā)展趨勢；