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王可妮·銀行風(fēng)控防控實(shí)戰(zhàn)專家

王可妮老師擅長(zhǎng)銀行合規(guī)管理和案件防控、反洗錢實(shí)務(wù)操作和信貸業(yè)務(wù)的貸前、貸中、貸后的風(fēng)險(xiǎn)介入點(diǎn)控制。曾為多家銀行主導(dǎo)多個(gè)項(xiàng)目+課程賦能： 01-線上： ■ 2020年至2021年-四川省銀行業(yè)協(xié)會(huì)《銀行業(yè)反洗錢履職要求與操作實(shí)務(wù)》 ■ 2021年9月-四川省銀行業(yè)協(xié)會(huì)《2021年銀行業(yè)反洗錢履職要求與操作實(shí)務(wù)》 02-線下： ■ 2019年5月-2019年11月-山東建設(shè)銀行《銀行反洗錢履職要求及操作實(shí)務(wù)》 ■ 2019年截止到目前-河北農(nóng)商行《銀行反洗錢履職要求及操作實(shí)務(wù)》 ■ 2020年6月至2021年7月18日-漢口銀行《銀行反洗錢履職要求及操作實(shí)務(wù)》 ■ 2020年8月到10月-江蘇光大銀行《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)》 ■ 2020年9月-2020年10月-江蘇郵政儲(chǔ)蓄銀行《強(qiáng)監(jiān)管時(shí)代銀行風(fēng)險(xiǎn)管控與合規(guī)管理》 ■ 2020年11月-廣東農(nóng)業(yè)銀行《銀行反洗錢》 ■ 2021年6月至2021年7月-四川郵政儲(chǔ)蓄銀行《商業(yè)銀行金融監(jiān)管政策解讀和風(fēng)險(xiǎn)管控》

常駐地
西安市

課程
13 門

案例
113

招商風(fēng)控--王可妮老師6月17日為河北某商業(yè)銀行講授《柜面反洗錢實(shí)務(wù)操作》課程圓滿結(jié)束！

2025-06-22 22:22:15

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招商風(fēng)控--王可妮老師6月17日為河北某商業(yè)銀行講授《柜面反洗錢實(shí)務(wù)操作》課程圓滿結(jié)束！ ??筑牢金融安全防線，守護(hù)百姓“錢袋子”！?? 通過(guò)本課程，您將全面掌握柜面反洗錢核心技能： ??客戶身份精準(zhǔn)識(shí)別??——運(yùn)用“證件核查+動(dòng)態(tài)問(wèn)詢”技巧，杜絕虛假開戶；可疑交易快速捕捉??——學(xué)習(xí)“資金異?！薄案哳l轉(zhuǎn)賬”等20類風(fēng)險(xiǎn)特征識(shí)別方法； ??合規(guī)操作實(shí)戰(zhàn)指南??——嚴(yán)守“不出租出借賬戶”“不代客操作”等紅線，規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)案例深度剖析??——剖析“虛擬貨幣洗錢”“代繳水電費(fèi)詐騙”等新型作案手法。 ??學(xué)以致用，人人都是反洗錢“守門員”！?? 立即行動(dòng)：強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)敏感度，提升合規(guī)執(zhí)行力，為重慶農(nóng)商行構(gòu)建安全金融生態(tài)貢獻(xiàn)力量！