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王可妮·銀行風控防控實戰(zhàn)專家

王可妮老師擅長銀行合規(guī)管理和案件防控、反洗錢實務(wù)操作和信貸業(yè)務(wù)的貸前、貸中、貸后的風險介入點控制。曾為多家銀行主導多個項目+課程賦能： 01-線上： ■ 2020年至2021年-四川省銀行業(yè)協(xié)會《銀行業(yè)反洗錢履職要求與操作實務(wù)》 ■ 2021年9月-四川省銀行業(yè)協(xié)會《2021年銀行業(yè)反洗錢履職要求與操作實務(wù)》 02-線下： ■ 2019年5月-2019年11月-山東建設(shè)銀行《銀行反洗錢履職要求及操作實務(wù)》 ■ 2019年截止到目前-河北農(nóng)商行《銀行反洗錢履職要求及操作實務(wù)》 ■ 2020年6月至2021年7月18日-漢口銀行《銀行反洗錢履職要求及操作實務(wù)》 ■ 2020年8月到10月-江蘇光大銀行《消費者權(quán)益保護》 ■ 2020年9月-2020年10月-江蘇郵政儲蓄銀行《強監(jiān)管時代銀行風險管控與合規(guī)管理》 ■ 2020年11月-廣東農(nóng)業(yè)銀行《銀行反洗錢》 ■ 2021年6月至2021年7月-四川郵政儲蓄銀行《商業(yè)銀行金融監(jiān)管政策解讀和風險管控》

常駐地
西安市

課程
13 門

案例
113

招商風控--王可妮老師6月13號在桂林開展《結(jié)算賬戶風險強化與案件防范》課程圓滿結(jié)束！

2025-06-18 20:52:54

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招商風控--王可妮老師6月13號在桂林開展《反洗錢反電詐—結(jié)算賬戶風險強化與案件防范》課程圓滿結(jié)束！基于反洗錢監(jiān)管罰單的基礎(chǔ)上，做到有效的勤勉盡職，并掌握反洗錢工作相關(guān)的技能和方法（從身份識別到風險等級劃分業(yè)務(wù)限制以及盡調(diào)和可疑交易上報等）；熟悉風險為本原則的一般監(jiān)管要求和風險為本原則的具體監(jiān)管要求；