2023-12-22 17:00:36
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#中國郵政授課資訊——湯紅老師
【銀行風控——湯紅老師】12月9日為中國郵政江門分公司分享《反洗錢合規(guī)管理與洗錢風險防范實戰(zhàn)技巧》
本課程將圍繞監(jiān)管要求，以案例分析的形式詮釋洗錢風險成因，切實解決洗錢風險管理中關于客戶身份識別實操上的“痛點”和盲區(qū)，掌握賬戶管理、客戶身份識別、客戶盡職調查、大額交易與可疑交易甄別等業(yè)務環(huán)節(jié)的方法與技巧，全面樹立員工的反洗錢合規(guī)意識，嚴格執(zhí)行反洗錢各項規(guī)章制度，不斷提升洗錢風險管控能力，避免遭受監(jiān)管處罰?。?20年廣州農(nóng)商行資深背景，歡迎排課
資深銀行風險管理專家
擅長領域：不良資產(chǎn)清收/信貸業(yè)務風險管控/柜面業(yè)務風險管控/員工合規(guī)管理/項目管理/職業(yè)道德素養(yǎng)
