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2023-12-07 15:12:36

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#內(nèi)蒙古銀行授課資訊——湯紅老師 【銀行風(fēng)控——湯紅老師】12月1日內(nèi)蒙古銀行分享《反電詐與賬戶管理的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)控制》課程圓滿結(jié)束！ 通過(guò)本次課程學(xué)習(xí)，圍繞監(jiān)管要求，以案例分析的形式詮釋洗錢風(fēng)險(xiǎn)成因，切實(shí)解決洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理中關(guān)于客戶身份識(shí)別實(shí)操上的“痛點(diǎn)”和盲區(qū)，掌握賬戶管理、客戶身份識(shí)別、客戶盡職調(diào)查、大額交易與可疑交易甄別等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的方法與技巧，全面樹(shù)立員工的反洗錢合規(guī)意識(shí)！ 20年廣州農(nóng)商行資深背景，歡迎排課

湯紅

資深銀行風(fēng)險(xiǎn)管理專家

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：不良資產(chǎn)清收/信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控/柜面業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控/員工合規(guī)管理/項(xiàng)目管理/職業(yè)道德素養(yǎng)

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