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湯紅·資深銀行風(fēng)險(xiǎn)管理專家

湯老師長期致力于銀行風(fēng)控領(lǐng)域的研究，在信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控、柜面業(yè)務(wù)內(nèi)部控制、不良貸款清收方面有真知灼見，并結(jié)合銀行實(shí)際研發(fā)了《信貸業(yè)務(wù)的精細(xì)化管理與風(fēng)險(xiǎn)管控》、《強(qiáng)監(jiān)管時(shí)代銀行案件防范與合規(guī)管理》、《柜面操作風(fēng)險(xiǎn)防范與內(nèi)部控制》等版權(quán)課程，并得到了銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的充分認(rèn)可。湯老師曾經(jīng)為國有銀行、股份制銀行、城商行、郵儲銀行、農(nóng)商行、農(nóng)信社等300+家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)做過風(fēng)控管理方面的培訓(xùn)，培訓(xùn)學(xué)員達(dá)5萬人次，培訓(xùn)對象涵蓋銀行的中高層管理人員、一般管理人員、信貸人員、客戶經(jīng)理、會計(jì)主管以及柜面人員等各級人員，課程滿意率達(dá)95%以上，機(jī)構(gòu)返聘率達(dá)98%，深受機(jī)構(gòu)與學(xué)員的一致好評。湯老師曾在國有大行和其他商業(yè)銀行工作了20年。其中有9年廣州農(nóng)商銀行總行運(yùn)營管理部與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)部工作經(jīng)驗(yàn)，先后在運(yùn)營管理部、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)部負(fù)責(zé)內(nèi)控制度的制定，并作為主查人員參與對轄下支行風(fēng)險(xiǎn)大檢查的主導(dǎo)工作，幫助基層網(wǎng)點(diǎn)調(diào)研、檢查與培訓(xùn)，熟悉銀行零售金融部、公司金融部、運(yùn)營管理部、風(fēng)險(xiǎn)管理部等業(yè)務(wù)條線的內(nèi)控制度、操作規(guī)程及風(fēng)險(xiǎn)管理措施。 2005年3月至2009年5月在廣州農(nóng)商行總行運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)全行賬戶管理工作；2009年6月至2013年8月在總行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)部負(fù)責(zé)全行合規(guī)管理工作。曾參與了《柜面會計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)操作指南》、《柜面會計(jì)基礎(chǔ)知識匯編》、《反洗錢工作手冊》、《信貸風(fēng)險(xiǎn)案例剖析》等編寫工作，并參與了“反洗錢大額交易和可疑交易系統(tǒng)”的開發(fā)工作。曾多次作為主查人員參與全行“操作風(fēng)險(xiǎn)大檢查”、“案件專項(xiàng)治理百日大清查”，“合規(guī)專項(xiàng)檢查”、“查漏補(bǔ)缺回頭看”等風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)，并對檢查出來的問題進(jìn)行分析，提出整改方案與意見下達(dá)給各分支機(jī)構(gòu)貫徹執(zhí)行。由于精通業(yè)務(wù)，經(jīng)綜合考評考核，曾在2008年被總行人力資源部選拔為全行內(nèi)部講師，2010年、2011年度被評為總行優(yōu)秀內(nèi)部講師。

常駐地
廣州市

課程
8 門

案例
387

主講課程

《銀行信貸營銷與信貸風(fēng)險(xiǎn)管控》

● 幫助信貸人員轉(zhuǎn)換思路，認(rèn)清形勢，主動(dòng)適應(yīng)市場 ● 創(chuàng)新服務(wù)理念，把握客戶需求，做到精準(zhǔn)營銷 ● 掌握維護(hù)客戶關(guān)系的方法與策略 ● 掌握信貸業(yè)務(wù)“三查”環(huán)節(jié)的工作技巧與風(fēng)控措施 ● 掌握信貸業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)防控措施 ● 通過大量的案例實(shí)操，提高信貸營銷及風(fēng)險(xiǎn)管控能力

信貸風(fēng)險(xiǎn)

授課對象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者

《銀行柜面操作風(fēng)險(xiǎn)防范與內(nèi)部控制》

● 全面樹立員工的合規(guī)意識，有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)。 ● 了解操作風(fēng)險(xiǎn)的成因及防范對策，提高有效識別風(fēng)險(xiǎn)、防范風(fēng)險(xiǎn)以及科學(xué)管理風(fēng)險(xiǎn)的能力。 ● 掌握對公對私存款業(yè)務(wù)的開戶規(guī)程、辦理業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施；掌握對賬業(yè)務(wù)、掛失業(yè)務(wù)、長短款業(yè)務(wù)、查凍扣業(yè)務(wù)、電子銀行業(yè)務(wù)等操作規(guī)程以及風(fēng)險(xiǎn)防控措施。 ——通過大量的案例分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高員工的工作責(zé)任心，增強(qiáng)防范風(fēng)險(xiǎn)的能力，避免同類事件的再次發(fā)生。

柜面風(fēng)險(xiǎn)

授課對象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者

《反洗錢合規(guī)管理與洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范技巧》

● 領(lǐng)會當(dāng)下反洗錢形勢與監(jiān)管要求 ● 增強(qiáng)全員反洗錢合規(guī)意識 ● 掌握客戶身份識別及客戶盡職調(diào)查的方法與技巧 ● 掌握評估客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)劃分標(biāo)準(zhǔn)與方法 ● 掌握甄別大額與可疑交易的方法，提高撰寫重大可疑交易報(bào)告的能力 ● 掌握反洗錢現(xiàn)場檢查導(dǎo)入的方式與方法 ● 提升各業(yè)務(wù)條線反洗錢工作能力 ——通過大量的案例分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，有效提高預(yù)防洗錢風(fēng)險(xiǎn)的管控能力

反洗錢

授課對象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者

《反洗錢反欺詐與賬戶管理的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)控制》

● 了解監(jiān)管部門對賬戶管理的要求，把好風(fēng)險(xiǎn)的第一道關(guān)口 ● 了解與識別有關(guān)對公對私賬戶的違法違規(guī)行為，強(qiáng)化合規(guī)意識 ● 掌握客戶身份識別的要點(diǎn)及其方法與技巧 ● 掌握洗錢風(fēng)險(xiǎn)排查的方法與技巧以及風(fēng)險(xiǎn)管控措施 ● 了解外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，提高有效識別電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等風(fēng)險(xiǎn)的能力，保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益 ——通過大量的案例分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高員工工作責(zé)任心，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控能力

反洗錢

授課對象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者