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彭志升·銀行風險管控專家

彭志升老師有著深厚的金融知識和專業(yè)功底，專注為銀行的柜面和信貸業(yè)務條線提供專業(yè)風險類培訓與咨詢服務，培訓項目涵蓋柜面風險、信貸風險、法律風險、票據(jù)風險、證件鑒別、人像識別、貨幣收兌等。彭老師長期為擔任銀行咨詢工作，為全國銀行界提供一對一的“案件”咨詢，年咨詢量達400余件，為各大銀行提供了專業(yè)的解決方案建議。不完全統(tǒng)計： ◆ 2018年幫助各大商業(yè)銀行防范各類風險案件240多件：柜面風險咨詢90余件，信貸風險風險咨詢50余件； ◆ 2019年幫助各大商業(yè)銀行防范各類風險案件300多件：柜面風險咨詢120余件，信貸風險風險咨詢70余件； ◆ 2020年幫助各大商業(yè)銀行防范各類風險案件近270件：柜面風險咨詢90余件，信貸風險風險咨詢50余件； ◆ 2021年幫助各大商業(yè)銀行防范各類風險案件近320件：柜面風險咨詢130余件，信貸風險風險咨詢80余件。 ◆ 2022年幫助各大商業(yè)銀行防范各類風險案件近310件：柜面風險咨詢120余件，信貸風險風險咨詢80余件。

常駐地
廈門市

課程
17 門

案例
511

【彭志升老師】2025年6月28日在武漢講授《柜面對公業(yè)務與銀行賬戶盡職調(diào)查》

2025-06-30 10:28:23

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【銀行風控管理專家】 2025年6月28日，彭志升老師在武漢講授《柜面對公業(yè)務與銀行賬戶盡職調(diào)查》公開課，彭老師采取經(jīng)典案例，深入解析了開戶資料審核、印鑒管理、大額交易監(jiān)測等關鍵業(yè)務流程中的風險點，幫助學員掌握合規(guī)操作規(guī)范；同時對客戶身份識別、受益所有人核實、交易背景調(diào)查等核心要點有了全面認知。