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【彭志升老師】2024年11月24日在揭陽某農(nóng)商行講授《多監(jiān)管下的商業(yè)銀行反洗錢實戰(zhàn)案例精析》

2024-11-25 14:39:40

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【銀行風(fēng)控管理專家】 2024年11月24日，彭志升老師在揭陽某農(nóng)商行講授《多監(jiān)管下的商業(yè)銀行反洗錢實戰(zhàn)案例精析》，通過講解我國越來越嚴(yán)峻的反洗錢監(jiān)管風(fēng)險，到結(jié)合相關(guān)案例，掌握反洗錢工作相關(guān)技能，同時加強帳戶管理，防范涉賭涉詐。 主講柜面風(fēng)險、反假幣、反詐騙、信貸風(fēng)險、合規(guī)管理、票據(jù)貨幣、證件鑒別等課程

彭志升

銀行風(fēng)險管控專家

擅長領(lǐng)域：銀行信貸/柜面風(fēng)險/票據(jù)風(fēng)險/信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險/合規(guī)風(fēng)險/法律風(fēng)控

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