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【彭志升老師】2024年11月3日在寧波某農(nóng)商行講授《反洗錢案例解析》

2024-11-04 14:51:39

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【銀行風(fēng)控管理專家】 2024年11月3日，彭志升老師在寧波某農(nóng)商行講授《反洗錢案例解析》，通過講解重要案例，讓學(xué)員深入了解洗錢概念、手段與風(fēng)險；熟練掌握反洗錢法規(guī)與流程；精準(zhǔn)識別可疑交易與客戶；提升合規(guī)意識，確保業(yè)務(wù)安全。 主講反洗錢、反詐騙、柜面風(fēng)險、信貸流程、信貸風(fēng)險、合規(guī)管理、票據(jù)貨幣、證件鑒別等課程

彭志升

銀行風(fēng)險管控專家

擅長領(lǐng)域：銀行信貸/柜面風(fēng)險/票據(jù)風(fēng)險/信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險/合規(guī)風(fēng)險/法律風(fēng)控

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