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最新案例

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國(guó)有行:王婻默老師6月22日為某國(guó)有行講授《新反洗錢法下盡職調(diào)查及執(zhí)法檢查的應(yīng)對(duì)》課程圓滿結(jié)束
02
城商行:王婻默老師6.21為某城商行講授《斷卡行動(dòng)下的監(jiān)管檢查要點(diǎn)及賬戶疑難案例解析》課程圓滿結(jié)束
03
農(nóng)商行:王婻默老師6月12-13日為某農(nóng)商行講授《員工行為與消保投訴應(yīng)對(duì)》+《信貸合規(guī)》課程圓滿結(jié)束
04
股份制:王婻默老師6月10日杭州某股份制銀行《 斷卡行動(dòng)下的賬戶疑難全案例解析》課程圓滿結(jié)束~
05
農(nóng)商行:王婻默老師6月7-8日為江蘇某農(nóng)商行講授《柜面風(fēng)險(xiǎn)操作》課程圓滿結(jié)束~
06
國(guó)有行:王婻默老師5月28日為四川某國(guó)有行講授《運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)全案例解析》課程圓滿結(jié)束~
07
農(nóng)商行:王婻默老師5.24-25日為江蘇某農(nóng)商行講授《柜面風(fēng)險(xiǎn)操作全案例解析》課程圓滿結(jié)束~
08
股份制:王婻默老師5月23日為某興業(yè)銀行講授《破局行動(dòng)-監(jiān)管政策解讀及運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防范》課程圓滿結(jié)束
09
農(nóng)商行:王婻默老師5月15日為浙江某農(nóng)商行講授《《三法下》金融機(jī)構(gòu)盡職履職實(shí)戰(zhàn)演練》課程圓滿結(jié)束~
10
股份制:王婻默老師5月7日為某銀行總行講授《近三年人行檢查要點(diǎn)和典型案例分析應(yīng)對(duì)》課程圓滿結(jié)束~
11
城商行:王婻默老師11月27日為湖北某城商行講授《銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)與盡調(diào)檢查》課程圓滿結(jié)束~
12
工行:王婻默老師11月26日為某工行講授《新《公司法》下信貸業(yè)務(wù)風(fēng)控能力提升全案例解析》
13
交行:王婻默老師11月23日為某交行講授《反洗錢和反電詐業(yè)務(wù)實(shí)操案例解析》課程圓滿結(jié)束~
14
中信:王婻默老師11月22日為某中信銀行講授《“風(fēng)險(xiǎn)為本”洗錢賬戶可疑異常交易分析實(shí)戰(zhàn)》
15
恒豐:王婻默老師11月20-21日為恒豐銀行某分行講授《結(jié)算賬戶管理疑難案例解析》課程圓滿結(jié)束~

王婻默

銀行合規(guī)法律風(fēng)險(xiǎn)防控專家

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