全部講師分類
價(jià)格：聯(lián)系客服報(bào)價(jià)
上課方式：公開課/內(nèi)訓(xùn)/總裁班課程 時(shí)間上課時(shí)間：2天天
授課對(duì)象：會(huì)計(jì)主管、柜面人員及其他相關(guān)人員等
授課講師：彭志升
無規(guī)矩不成方圓，而很多大的風(fēng)險(xiǎn)事件往往是由于操作上的一些小違規(guī)和小問題而引發(fā)的，因此每一位柜面人員都應(yīng)當(dāng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有個(gè)正確的和清醒的認(rèn)知：有些事可以為，有些事不可為，堅(jiān)決制止以信任代替制度，以人情代替規(guī)章；用大量他行血淋淋的真實(shí)案件，讓學(xué)員深刻的知道：為什么要這么做，應(yīng)該如何做；提高柜面合規(guī)意識(shí)，不能因?yàn)橐恍┬∵`規(guī)和小問題給風(fēng)險(xiǎn)觸發(fā)留下可乘之機(jī)，實(shí)現(xiàn)柜面業(yè)務(wù)的“零差錯(cuò)、零缺陷”這一個(gè)共同的目標(biāo)，為此應(yīng)警鐘長鳴，防范于未然，時(shí)刻保持一顆對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的敬畏之心。
1. 快速提高柜面人員合規(guī)意識(shí)和操作技能，提升整體柜面抗風(fēng)險(xiǎn)能力； 2. 全面樹立學(xué)員的正解合規(guī)觀，不僅知規(guī)懂規(guī)、還要主動(dòng)合規(guī)； 3. 讓學(xué)員掌握柜面業(yè)務(wù)應(yīng)有的操作技能，如：變?cè)焘n、二代（臨時(shí)）身份證等5秒鑒別法，柜面人像識(shí)別技巧、票據(jù)鑒別辦法等； 4. 通過大量他行血淋淋的真實(shí)案例分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，避免類似違規(guī)事件再次發(fā)生。
柜面操作風(fēng)合規(guī)專項(xiàng)培訓(xùn) 柜面技能+意識(shí)提升+案例研討 課程背景： 無規(guī)矩不成方圓，而很多大的風(fēng)險(xiǎn)事件往往是由于操作上的一些小違規(guī)和小問題而引發(fā)的，因此每一位柜面人員都應(yīng)當(dāng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有個(gè)正確的和清醒的認(rèn)知：有些事可以為，有些事不可為，堅(jiān)決制止以信任代替制度，以人情代替規(guī)章；用大量他行血淋淋的真實(shí)案件，讓學(xué)員深刻的知道：為什么要這么做，應(yīng)該如何做；提高柜面合規(guī)意識(shí)，不能因?yàn)橐恍┬∵`規(guī)和小問題給風(fēng)險(xiǎn)觸發(fā)留下可乘之機(jī)，實(shí)現(xiàn)柜面業(yè)務(wù)的“零差錯(cuò)、零缺陷”這一個(gè)共同的目標(biāo)，為此應(yīng)警鐘長鳴，防范于未然，時(shí)刻保持一顆對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的敬畏之心。 課程收益： 1. 快速提高柜面人員合規(guī)意識(shí)和操作技能，提升整體柜面抗風(fēng)險(xiǎn)能力； 2. 全面樹立學(xué)員的正解合規(guī)觀，不僅知規(guī)懂規(guī)、還要主動(dòng)合規(guī)； 3. 讓學(xué)員掌握柜面業(yè)務(wù)應(yīng)有的操作技能，如：變?cè)焘n、二代（臨時(shí)）身份證等5秒鑒別法，柜面人像識(shí)別技巧、票據(jù)鑒別辦法等； 4. 通過大量他行血淋淋的真實(shí)案例分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，避免類似違規(guī)事件再次發(fā)生。 課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天 授課對(duì)象：會(huì)計(jì)主管、柜面人員及其他相關(guān)人員等 授課方式：以案例研討式教學(xué)為主，強(qiáng)調(diào)互動(dòng)，結(jié)合實(shí)踐，突出重點(diǎn)和難點(diǎn)。 課程大綱 第一講：合規(guī)的概述與意義 1．由A銀行一柜員侵吞銀行資金案，反觀合規(guī)的意義與違規(guī)的危害 2．合規(guī)定義 3．合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵與價(jià)值 案例分析：B銀行柜員侵吞客戶資金案 第二講：基層網(wǎng)點(diǎn)“五個(gè)規(guī)范” 1．組織管理規(guī)范 2．文明服務(wù)規(guī)范 3．會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范 4．信貸基礎(chǔ)規(guī)范 5．安全保衛(wèi)規(guī)范 第三講：個(gè)人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)規(guī)范與操作技能 1．個(gè)人結(jié)算賬戶的開戶規(guī)程及要求 2．變?cè)鞄?秒快速鑒別法 3．本、外幣，假幣收繳操作與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 4．殘損幣、特殊殘損幣（火燒、蟲蛀、霉變等)兌換標(biāo)準(zhǔn)及操作注意事項(xiàng) 5．尾箱管理與道德風(fēng)險(xiǎn)管理 案例分析：B銀行火燒幣糾紛案 案例分析：C銀行假幣收繳違規(guī)被罰案 案例分析：D銀行老舊存單投訴案 案例分析：E銀行柜員堅(jiān)守自盜案 第四講：對(duì)公業(yè)務(wù)規(guī)范 1．開立對(duì)公賬戶的開戶要求 2．對(duì)公賬戶的類別和用途劃分 3．企業(yè)印鑒卡掛失及變更操作規(guī)程 4．對(duì)僅存款業(yè)務(wù)的操作規(guī)程及風(fēng)險(xiǎn)示警 案例分析：F銀行中介代辦操作違規(guī)案 案例分析：G支行員工李某挪用客戶資金案 案例分析：I銀行印鑒卡堵截案 第五講：掛失業(yè)務(wù)操作規(guī)范 1．掛失業(yè)務(wù)分類 2．掛失業(yè)務(wù)基本規(guī)章 案例分析：Z銀行掛失糾紛案的慘敗案 第六講：二代身份證件實(shí)名制核查 1．二代身份證及臨時(shí)身份證5秒快速鑒別法 2．人、證匹配之柜面人像識(shí)別“黃金5大法” 案例分析：J支行密碼重置糾紛案 案例分析：K銀行開設(shè)的個(gè)人賬戶涉嫌電信詐騙，銀行敗訴案 案例分析：L銀行開設(shè)的個(gè)人賬戶涉嫌洗錢案 第七講：票據(jù)業(yè)務(wù)操作規(guī)范 1．票據(jù)業(yè)務(wù)操作規(guī)范 案例分析：M銀行現(xiàn)金支票糾紛案 2．匯票業(yè)務(wù)操作規(guī)程 案例分析：N銀行票據(jù)權(quán)力申請(qǐng)敗訴案 3．瑕疵票據(jù)操作注意事項(xiàng) 案例分析：O支行某柜員違規(guī)操作引發(fā)承兌行拒絕承兌 第八講：總結(jié)與歸納
擅長領(lǐng)域：銀行信貸/柜面風(fēng)險(xiǎn)/票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)/信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)/合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)/法律風(fēng)控
廈門市
城市
17
課程
471
案例
華師經(jīng)紀(jì)訂閱號(hào)
微信在線客服
深圳市龍華區(qū)大浪街道龍觀西路與華榮路交匯處-順泰中晟大廈28-29層 版權(quán)所有©深圳華師兄弟教育科技有限公司 備案號(hào)：粵ICP備12093994號(hào)
